Андреас Неоклеус объявлен в международный розыск. Персона Неоклеуса вызывает интерес у многочисленных средств массовой информации тем, что его компания управляла офшорными активами украинского президента Петра Порошенко.
Гражданин Кипра обвиняется в совершении тяжких преступлений при попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса ЗАО МЖК «Росинка» в Подмосковье.
Юридическая фирма Неоклеуса «Андреас Неоклеус и Ко», как и он сам, неоднократно упоминалась в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. Так, проходила информация, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус (сын Андреаса). Он же значится председателем наблюдательного совета «Марфин Банка» (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус является представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, который владеет 99,91% акций одесского банка.
Поиск юриста из Кипра уже ведут агенты «Интерпола». Последние полгода офшорный остров сотрясает грандиозный политический скандал: фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых и обвиняются прокуратурой Кипра в даче взятки, мошенничестве и сговоре с целью воспрепятствования правосудию. В мае 2015 года прокурор Кипра Костас Клиридис выдвинул обвинения против одного из своих замов Риккоса Еротокриту (Rikkos Erotokritou) в получении взяток и мошенничестве, а также в преступном сговоре с компанией «Андреас Неоклеус и Ко».
Выяснилось, что Еротокриту был подкуплен фирмой юриста украинского президента. По версии следствия, замгенпрокурора за взятку организовал втайне от своего руководителя незаконное уголовное преследование граждан России, подавших в кипрский суд иск против Неоклеуса, попытавшегося присвоить офшорную компанию «Провиденция Холдинг Лтд» – акционера ЗАО МЖК «Росинка». Согласно обвинительному заключению, за свои услуги Еротокриту получил более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса из обанкротившегося Народного банка Кипра. Но решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Таким образом, коррупционеры оставили документальный след, по которому и пошло следствие.
В сентябре 2015 года Верховный суд Кипра, рассмотрев вопрос о соответствии Еротокриту должности замгенпрокурора республики и единогласно постановил освободить его от должности. В данный момент Эротокриту вместе с подельниками дожидаются вынесения приговора уголовным судом Никосии. Инкриминируемые Неоклеусам преступления грозят 10 годами тюрьмы.
Нашумевшее дело ЗАО МЖК «Росинка», которым и хотел завладеть Неоклеус, стало без преувеличения знаковым событием для российского бизнеса. Именно после попытки рейдерского захвата элитного подмосковного поселка российские предприниматели поняли, что кипрские юристы могут попросту присвоить бизнес своих доверчивых клиентов. Прецедент Неоклеуса» можно смело заносить в учебники истории как наглядный пример того, что время офшоров уходит.
Источник: krivoe-zerkalo.ru